A.指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易時(shí)，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識(shí)別資料，核對(duì)和記錄身份；
B.不限于核對(duì)客戶(hù)身份資料和登記、更新客戶(hù)身份信息，還包括根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和交易分析需要了解客戶(hù)的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景等；
C.判斷客戶(hù)所需要的金融服務(wù)及賬戶(hù)內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶(hù)的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄進(jìn)行保存。
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A.客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次**易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年。
B.如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
C.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
A.防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息；
C.采取切實(shí)可行的措施保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，便于反洗錢(qián)調(diào)查和監(jiān)督管理。
D.無(wú)需記錄客戶(hù)的身份資料與交易記錄。
A.真實(shí)、完整；
B.符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定；
C.反映客戶(hù)身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過(guò)程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；
A.記載客戶(hù)身份信息、資料
B.持續(xù)識(shí)別客戶(hù)身份的客戶(hù)盡職調(diào)查報(bào)告
C.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
E.開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
A.正式員工
B.合同員工
C.運(yùn)營(yíng)正式員工
D.派遣員工
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我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息