A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。
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A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買
A.授權經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權簽字人的境外地址；
D.境外的轉交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉交地址是指存款人要求將其相關信函寄給轉交人的地址，轉交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關信函暫時存放的地址。
A.護照原件
B.護照復印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復印件
A.在開戶地擁有物業(yè)并提供房屋產(chǎn)權證或首付款收據(jù)復印件（如產(chǎn)權僅屬配偶一方，需提供結婚證或戶口本復印件）；
B.申請人為在當?shù)刈圆⒃谖?行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請人為在當?shù)刈缘乃綘I企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認