A.資產(chǎn)質(zhì)量
B.客戶洗錢
C.五級分類
D.十三級分類
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A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進行盡職調(diào)查
B.對高風(fēng)險地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強盡職調(diào)查
C.加強盡職調(diào)查要重點審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單、提單等驗證真實性
A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當(dāng)面清點
A.中國銀行股份有限公司
B.信托公司
C.投資者
D.借款人
A.涉及低風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)
B.涉及高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)
C.客戶的交易對手因涉及制裁被納入我*行內(nèi)部觀察名單
D.高風(fēng)險客戶
最新試題
嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
對于個人客戶，16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請，16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細分的電子銀行服務(wù)，該類人員如申請理財版和貴賓版市場細分的電子銀行服務(wù)，均需由（）一同到場辦理，業(yè)務(wù)辦理完畢，網(wǎng)點工作人員向客戶發(fā)放認證工具。
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況可采取延長開戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時應(yīng)（）開戶。
對于新客戶或者實際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。
以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機關(guān)
支付交易不能聯(lián)動核驗支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗維護”交易，完成核驗操作，打印核驗日志作傳票附件，無需再加蓋“已效驗支付密碼XXX”戳記。
承兌行對承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴(yán)格實行（），按程序進行初審、復(fù)審后，方可確定審驗結(jié)果。