A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他對信托實施最終有效控制的自然人
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A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測指標編號及內容
C.對應中國人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對照代碼表》（附件2）的具體代碼
A.分行業(yè)務處理中心
B.分行營業(yè)部
C.分行合規(guī)部
D.分行業(yè)務監(jiān)督管理部
A.經(jīng)辦行營業(yè)運營部門營業(yè)主管
B.經(jīng)辦行業(yè)務主管部門負責人
C.經(jīng)辦行行長
D.分行業(yè)務主管部門負責人
A.單位存款證明
B.對公理財業(yè)務委托資金證明
C.審計類詢證函
D.驗資類詢證函
A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負責人的
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、客戶在本*行名單系統(tǒng)篩查中被認定為禁止辦理業(yè)務類名單的
D、先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的
最新試題
協(xié)助扣劃時，應將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉入其他單位（個人）賬戶。
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內容判斷退匯或入賬（）。
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結合起來，才能起到救濟作用。
司法凍結業(yè)務，在存款賬戶余額大于凍結金額時，應選擇（）。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
只有具備票據(jù)審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進行審驗。
質押票據(jù)入池前應通過（）向開票行發(fā)送查詢
現(xiàn)金收入業(yè)務，應“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
社會保險費征收機構對單位和個人同時具有查詢、扣劃權。
單位定期存單（電子）質押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務提供擔保的一種方式。