A.反洗錢組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)
C.業(yè)務(wù)流程
D.技術(shù)系統(tǒng)改造
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A.授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督，評(píng)價(jià)高級(jí)管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級(jí)管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)并提出意見(jiàn)與建議
C.聽(tīng)取反洗錢審計(jì)/檢查工作報(bào)告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險(xiǎn)性問(wèn)題，督促整改措施落實(shí)及問(wèn)責(zé)
A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理
D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動(dòng)
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門及機(jī)構(gòu)發(fā)布的
B.國(guó)家司法機(jī)關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議確定的
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的名單
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。