A.授權(quán)風(fēng)險管理委員會對公司洗錢風(fēng)險管理進(jìn)行日常監(jiān)督,評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險管理職責(zé)并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計(jì)/檢查工作報(bào)告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險性問題,督促整改措施落實(shí)及問責(zé)
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A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報(bào)告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動
A.國務(wù)院有關(guān)部門及機(jī)構(gòu)發(fā)布的
B.國家司法機(jī)關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關(guān)注的名單
A.公務(wù)員
B.無固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學(xué)生
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。