A.遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱
B.擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
C.出租和出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡和U盾
D.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
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你可能感興趣的試題
A.輔導(dǎo)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處理
B.口頭告誡、書面告誡
C.組織處理
D.紀(jì)律處分
A.不得泄露因工作原因獲知的任何客戶個(gè)人信息及銀行的風(fēng)險(xiǎn)政策、審批流程等商業(yè)機(jī)密
B.不得在進(jìn)行客戶營(yíng)銷時(shí)贈(zèng)送禮品、禮券；或表述任何含有“填表禮”的話術(shù)以引導(dǎo)客戶辦卡
C.不得向客戶承諾發(fā)卡；以快速發(fā)卡、以卡辦卡、以名片辦卡、以卡養(yǎng)卡等話術(shù)引導(dǎo)客戶辦卡；以可以為客戶申辦高額信用卡等條件來(lái)誘使有此等需要的客戶辦卡
D.不得通過告知客戶換取積分、提高授信額度等錯(cuò)誤性的引導(dǎo)，或承諾可以核發(fā)比他行額度更高的信用卡等來(lái)客戶辦理交行信用卡的同時(shí)注銷他行信用卡，以導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)
A.真實(shí)準(zhǔn)確介紹產(chǎn)品
B.進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示
C.核實(shí)客戶身份
D.指引客戶填寫電子版須知
A.加強(qiáng)客戶身份識(shí)別管理
B.加強(qiáng)洗錢或恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理
C.加強(qiáng)跨境匯款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控和管理
D.加強(qiáng)交易記錄保存，及時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告
A.合規(guī)是“紅線”
B.合規(guī)是“高壓線”
C.合規(guī)是“生命線”
D.合規(guī)是基本原則
最新試題
卡中心關(guān)于“學(xué)歷客戶”包括人群為（）。
直銷展業(yè)十禁令包括（）。
在營(yíng)銷過程中時(shí)時(shí)都是促成時(shí)機(jī)，可在以下（）時(shí)機(jī)選擇促成。
客戶辦卡后，維護(hù)客戶關(guān)系的正確做法有（）。
交叉營(yíng)銷客戶包括人群為交行內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶，如（）。
限制性職業(yè)包括（）。
合規(guī)的意義包含（）。
信用卡客服熱線包括（）。
單位核是指直銷客戶經(jīng)理在進(jìn)件時(shí)須做到（）。
根據(jù)過往欺詐案例來(lái)分析，銀行將小型餐飲業(yè)、小型服務(wù)業(yè)、部隊(duì)（不含部隊(duì)醫(yī)院、學(xué)校、研究所）、娛樂休閑業(yè)、非法職業(yè)等歸類到限制性行業(yè)，主要原因是（）。