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A.負責(zé)外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國際制裁的政策管理，制定全行反洗錢盡職調(diào)查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調(diào)查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風(fēng)險監(jiān)測分析
A.定期復(fù)審
B.準(zhǔn)入盡調(diào)
C.持續(xù)監(jiān)測
D.終止復(fù)查
A.嚴控風(fēng)險
B.合規(guī)優(yōu)先
C.統(tǒng)一管理
D.分工協(xié)作
A.外資代理行清算客戶
B.外資賬戶行客戶
C.外資代理行非清算客戶
D.外資開戶行客戶
最新試題
根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定，信用證可以不規(guī)定有效期。（）
出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項下資金，在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時，均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。（）
待核查賬戶之間資金不能相互劃轉(zhuǎn)。（）
信用證的有效期可以早于開證日期。（）
如信用證未規(guī)定最遲裝運日期，最遲裝運日期不得遲于信用證的有效期。（）
不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行是指從境外收到款項后不貸記收款人賬戶，一原幣形式劃轉(zhuǎn)到收款人在其他銀行賬戶的銀行。（）
預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進行國際收支申報時除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外，還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。（）
根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》，各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。（）
國際收支統(tǒng)計的方法為單式記賬法，以“有借必有貸，借貸必相等”為記賬原則。（）
金融機構(gòu)代碼由國際外匯管理局及其各省分局統(tǒng)一編制并安排。（）