單項(xiàng)選擇題總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點(diǎn)可疑交易報(bào)告工作情況（）機(jī)制，定期對(duì)識(shí)別、分析、報(bào)送工作進(jìn)行監(jiān)督，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報(bào)漏報(bào)的重點(diǎn)可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測


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根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）

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總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）

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各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）

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本辦法所稱員工，包括（）

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資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來不利影響，導(dǎo)致（）特定事件

題型：多項(xiàng)選擇題

軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）

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桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。

題型：多項(xiàng)選擇題