多項選擇題港澳臺居民居住證登載內(nèi)容包括()。

A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺居民出入境證件號碼


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)要在銷售房屋、提供經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)時履行反洗錢義務(wù),包括()。

A.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系,加強對高風(fēng)險業(yè)務(wù)、客戶的風(fēng)險管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧?,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復(fù)印件;妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的,應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告

2.多項選擇題《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范購房融資和加強反洗錢工作的通知》嚴(yán)禁違規(guī)提供“首付貸”等購房融資,包括()

A.嚴(yán)禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴(yán)禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產(chǎn)品或服務(wù)。
C.嚴(yán)禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場外配資。
D.嚴(yán)禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。

3.多項選擇題中國人民銀行關(guān)于優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)的指導(dǎo)意見基本原則包括()。

A.獨立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實效原則

4.多項選擇題()發(fā)現(xiàn)可疑交易活動需要調(diào)查核實的,可以向社會組織進行調(diào)查。

A.中國人民銀行
B.任一機構(gòu)
C.副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)
D.副市級城市中心支行以上分支機構(gòu)

最新試題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后,認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題