A.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件是否合法、真實、有效
B.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件的種類是否完整、齊全
C.核對客戶本人與證件上載明的客戶身份一致
D.核對客戶的家庭住址、家庭成員的信息，掌握其資產、收入等狀況
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A.投保人有效身份證復印件
B.被保險人有效身份證復印件
C.法定繼承人以外的指定身故受益人的有效證復印件
D.業(yè)務員有效身份證復印件
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
A.風險相當原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動態(tài)管理原則
A.行政處罰權
B.建議處分權
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經營許可證
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經濟狀況或者經營狀況
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。