A.集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人
B.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部室經(jīng)理以上人員
C.金庫(kù)主管
D.內(nèi)控經(jīng)理
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A.總行運(yùn)營(yíng)管理
B.總行集中作業(yè)中心
C.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.一級(jí)分行集中作業(yè)中心
A.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無(wú)誤后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
B.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無(wú)誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
C.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無(wú)誤后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)。
D.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無(wú)誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
A.先收款后辦理
B.先辦理后收款
C.收取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)賬收取
A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.區(qū)域性
A.只要雙人復(fù)核
B.在錄像監(jiān)控
C.必須內(nèi)控經(jīng)理以上監(jiān)交
最新試題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施