單項選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其()以上分支機(jī)構(gòu)的反洗錢調(diào)查,提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。
A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照()發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定,依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
2.單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易,但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息,判斷為涉恐融資交易的,應(yīng)于交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
3.單項選擇題總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點可疑交易報告工作情況()機(jī)制,定期對識別、分析、報送工作進(jìn)行監(jiān)督,確保及時發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
4.單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定,總行及各分支機(jī)構(gòu)()作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為:()
題型:多項選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。
題型:多項選擇題
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
題型:多項選擇題
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別,下列說法正確的是()
題型:多項選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在()方面嚴(yán)格分離原則
題型:多項選擇題
召開涉密會議,以下哪些行為不得進(jìn)行()。
題型:多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請開立臨時存款賬戶()
題型:多項選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()
題型:多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人()。
題型:多項選擇題
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動:()
題型:多項選擇題