單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項選擇題總行及各分支機構應當建立重點可疑交易報告工作情況（）機制，定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
2.單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機構（）作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）
題型：多項選擇題
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務。
題型：多項選擇題
召開涉密會議，以下哪些行為不得進行（）。
題型：多項選擇題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項選擇題
總行投資理財部為理財業(yè)務歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責（）
題型：多項選擇題
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
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根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構應堅持對賬與業(yè)務辦理在（）方面嚴格分離原則
題型：多項選擇題
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
題型：多項選擇題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務。
題型：多項選擇題