A.未發(fā)生保險(xiǎn)事故，被保險(xiǎn)人或受益人謊稱(chēng)發(fā)生了保險(xiǎn)事故，并向保險(xiǎn)人請(qǐng)求賠償
B.投保人，被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故
C.投保人故意造成被保險(xiǎn)人死亡，傷殘或者疾病的；
D.因被保險(xiǎn)人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事強(qiáng)制措施導(dǎo)致其傷殘或死亡
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A.姓名、性別、國(guó)籍
B.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期
D.客戶(hù)經(jīng)常居住地與身份證登記地址不一致的，應(yīng)登記客戶(hù)的經(jīng)常居住地
A.核對(duì)被保險(xiǎn)人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
B.確認(rèn)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人之間的關(guān)系
C.登記被保險(xiǎn)人、受益人身份基本信息
D.留存被保險(xiǎn)人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.被保險(xiǎn)人
B.法定監(jiān)護(hù)人
C.受益人
D.投保人
A.客戶(hù)的名稱(chēng)、住所
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證號(hào)碼
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證的復(fù)印件或者影印件
D.身份證
最新試題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。