多項選擇題法人和個體工商戶客戶身份識別應(yīng)留存其有效的“三證”，即（）。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證的復(fù)印件或者影印件
D.身份證


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2.多項選擇題金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列哪些要求：（）

A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.本金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
D.第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息，存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。

3.多項選擇題反洗錢工作客戶身份識別的措施有以下哪幾種（）

A.確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系；
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

4.多項選擇題在保全反洗錢環(huán)節(jié)出現(xiàn)以下哪幾種情形，應(yīng)對客戶進行重新識別。（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門，機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；

5.多項選擇題柜面給客戶開通國壽e寶時，系統(tǒng)總是提示可疑手機號或手機號重復(fù)，系統(tǒng)在檢查可疑手機號時使用了以下規(guī)則：（）

A.外省保單不列入查重范圍
B.短險業(yè)務(wù)保單不列入查重范圍
C.團體業(yè)務(wù)已開戶清單不列入查重范圍
D.集團業(yè)務(wù)與股份業(yè)務(wù)一起查重