判斷題一級(jí)分行及以下機(jī)構(gòu)、境外機(jī)構(gòu)和子公司第一道防線部門(mén)分管反洗錢(qián)及制裁合規(guī)的負(fù)責(zé)人，向上級(jí)或下級(jí)反洗錢(qián)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、首席合規(guī)官或首席反洗錢(qián)官（如有）執(zhí)行職能報(bào)告路線，向本 部門(mén)主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行管理報(bào)告路線。
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對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題