A.制度因素
B.流程因素
C.執(zhí)行因素
D.道德因素
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A.必輸項是否完整、正確
B.業(yè)務(wù)大、小類的選擇是否正確
C.業(yè)務(wù)憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范
D.憑證有無涂改
A.以往督導(dǎo)情況
B.外部監(jiān)管要求
C.風(fēng)險形勢變化
D.智能督導(dǎo)任務(wù)
A.電子日志監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.長短款設(shè)備分析
D.裝卸鈔數(shù)據(jù)查詢
A.流程管理
B.系統(tǒng)管理
C.質(zhì)量管理
D.服務(wù)支持
A.全面風(fēng)險監(jiān)控
B.主動風(fēng)險識別
C.準確風(fēng)險收集
D.科學(xué)風(fēng)險評估
最新試題
業(yè)務(wù)集中處理旨在將分散在網(wǎng)點的各類業(yè)務(wù)“前移”至線上渠道。
直接確認類模型指模型識別到的準風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認為風(fēng)險事件。
整點現(xiàn)金時對發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時退還。
網(wǎng)站柜員特指網(wǎng)站內(nèi)容管理系統(tǒng)柜員，其中系統(tǒng)管理員、用戶管理員不得兼任信息類柜員。
網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺外網(wǎng)點秩序維護、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。
轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。
自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對長短款的應(yīng)急。
工行為網(wǎng)上銀行用戶提供了電子密碼器、電子銀行口令卡、U盾等電子簽名和數(shù)字認證的工具。
營業(yè)網(wǎng)點擺放的多媒體終端也是自助設(shè)備運營管理對象。
運行風(fēng)險監(jiān)控中心的監(jiān)測崗負責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點、柜員的業(yè)務(wù)進行質(zhì)量檢測。