A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財(cái)資金
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A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他對(duì)信托實(shí)施最終有效控制的自然人
A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認(rèn)定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測(cè)指標(biāo)編號(hào)及內(nèi)容
C.對(duì)應(yīng)中國(guó)人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對(duì)照代碼表》（附件2）的具體代碼
A.分行業(yè)務(wù)處理中心
B.分行營(yíng)業(yè)部
C.分行合規(guī)部
D.分行業(yè)務(wù)監(jiān)督管理部
A.經(jīng)辦行營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部門營(yíng)業(yè)主管
B.經(jīng)辦行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)辦行行長(zhǎng)
D.分行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人
A.單位存款證明
B.對(duì)公理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明
C.審計(jì)類詢證函
D.驗(yàn)資類詢證函
最新試題
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。
專人負(fù)責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，應(yīng)“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
協(xié)助扣劃時(shí)，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個(gè)人）賬戶。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。