判斷題根據(jù)最新的《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和洗錢風(fēng)險狀況配備相應(yīng)人力資源的，不屬于反洗錢行政處罰的情形。

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2.多項選擇題我國《刑法》中與洗錢直接相關(guān)的法條包括（）。

A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）

3.單項選擇題法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估最終是對哪一類風(fēng)險進(jìn)行評估（）？

A.固有風(fēng)險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險
D.以上全對

4.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)執(zhí)法檢查有關(guān)程序規(guī)定，規(guī)范有效地開展執(zhí)法檢查工作，重點加強(qiáng)對以下機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理（）？

A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機(jī)構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風(fēng)險較高的機(jī)構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機(jī)構(gòu)
D.以上都是