A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)
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A.識(shí)別客戶身份;
B.了解交易情況;
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.查處洗錢案件
A.核對(duì)保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件;
B.核對(duì)投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
C.核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
D.確認(rèn)申請(qǐng)人的身份;
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件;
B.回訪客戶;
C.實(shí)地查訪;
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí);
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的;
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的;
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的;
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的;
A.居住在境內(nèi)的中國(guó)公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證、居民戶口簿(僅適用于16周歲以下的中國(guó)公民);
B.香港、澳門居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證;臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或者其他有效旅行證件;
C.居住在境內(nèi)或境外的中國(guó)籍的華僑,為中國(guó)護(hù)照;外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留證;
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶口的客戶辦理業(yè)務(wù),可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件;
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。