A.重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)
B.重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)
C.高頻、大額
D.90天以上
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A.境內(nèi)企業(yè)可以將開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的資金存放境外
B.預(yù)收.預(yù)付人民幣資金超過(guò)合同金額25%的，銀行應(yīng)當(dāng)將合同的基本要素報(bào)送人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）
C.企業(yè)擬將出口人民幣收入存放境外的，企業(yè)的主報(bào)告銀行負(fù)責(zé)提示該企業(yè)履行上述信息報(bào)送和備案義務(wù)
D.對(duì)于在境外實(shí)際需要以人民幣支付的客戶，銀行應(yīng)先審核人民幣資金在境外支付的相關(guān)證明材料后再辦理資金匯出
A.貿(mào)易背景真實(shí)性情況，審核基礎(chǔ)交易及業(yè)務(wù)本身是否符合企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍
B.審核貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)算方式.履約期限和商品價(jià)格等關(guān)鍵要素是否符合正常貿(mào)易情形
C.企業(yè)貿(mào)易融資期限原則上應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)周期或資金回籠周期等合理匹配，對(duì)于明顯超額.超限.異常融資需求，銀行應(yīng)對(duì)企業(yè)的融資情況進(jìn)行深入調(diào)查，并結(jié)合客戶經(jīng)營(yíng)、上下游交易對(duì)手、資信狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況，對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理性審查，確認(rèn)業(yè)務(wù)辦理和敘做產(chǎn)品的必要性
D.按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
A.跨境融資杠桿率
B.宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)
C.期限風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子
D.類別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子
A.放款人可以使用個(gè)人資金向借款人進(jìn)行境外放款，不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來(lái)源
B.放款期限原則上應(yīng)在6個(gè)月至5年內(nèi)，超過(guò)5年（含5年）的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過(guò)兩次
D.人民幣境外放款必須經(jīng)由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過(guò)放款金額及利息.境內(nèi)所得稅.相關(guān)費(fèi)用等合理收入之和
E.放款人應(yīng)注冊(cè)成立1年以上，與借款人之間應(yīng)具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說(shuō)明
B.人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)出具的資金池備案通知書(shū)
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書(shū)
D.銀行進(jìn)行真實(shí)性.合規(guī)性審核所需的其他材料
最新試題
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。