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章節(jié)練習(xí)
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控章節(jié)練習(xí)(2019.09.15)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限,對(duì)下列申請(qǐng)事項(xiàng)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的書(shū)面決定;決定不批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立,自收到申請(qǐng)文件之日起()內(nèi)作出決定。
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2.判斷題
合規(guī)管理部門(mén)是指商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立的專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)合規(guī)管理職能的團(tuán)隊(duì)或崗位。
參考答案:
對(duì)
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3
商業(yè)銀行每()向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送一次并表后的資本充足率
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4
依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,()有權(quán)查詢(xún)涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶。
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5.判斷題
在對(duì)關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過(guò)程中,商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
參考答案:
對(duì)
進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)
6
企業(yè)逃廢債常用的方法,主要有對(duì)企業(yè)實(shí)施()形式惡意逃廢銀行債務(wù)。
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7
下列關(guān)于零存整取定期存款的描述哪一項(xiàng)是正確的()
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8
會(huì)計(jì)科目按照資金()的要求設(shè)置。
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9
當(dāng)事人()應(yīng)當(dāng)依法從輕或者減輕行政處罰。
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10
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該保存賬戶資料和交易記錄的年限為()
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