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章節(jié)練習(xí)
人民銀行關(guān)于取消企業(yè)銀行賬戶(hù)許可知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.11.12)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.填空題
銀行應(yīng)當(dāng)完成相關(guān)企業(yè)銀行賬戶(hù)管理、()、()、()等制度以及企業(yè)銀行賬戶(hù)管理協(xié)議修訂工作,并報(bào)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案。
參考答案:
內(nèi)控合規(guī);業(yè)務(wù)考核;責(zé)任追究
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2.填空題
企業(yè)基本存款賬戶(hù)在試點(diǎn)地區(qū)內(nèi)()或()的,賬戶(hù)管理系統(tǒng)生成新的基本存款賬戶(hù)編號(hào),試點(diǎn)地區(qū)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)將新的基本存款賬戶(hù)編號(hào)告知企業(yè)。
參考答案:
批量遷移;賬號(hào)批量變更
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3
企業(yè)只能在銀行開(kāi)立一個(gè)()。
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4.填空題
對(duì)于企業(yè)銀行賬戶(hù)服務(wù)較差、造成惡劣影響,或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件的銀行,人民銀行總行和分支機(jī)構(gòu)()、(),并建議()予以問(wèn)責(zé)。
參考答案:
依法查處;嚴(yán)厲處罰;紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)
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5
符合基本存款賬戶(hù)撤銷(xiāo)條件的,銀行應(yīng)當(dāng)于收到企業(yè)申請(qǐng)之日起()個(gè)工作日內(nèi)辦理撤銷(xiāo)手續(xù)。
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6
試點(diǎn)地區(qū)銀行按規(guī)定審核開(kāi)戶(hù)證明文件的(),面簽企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人,并依托賬戶(hù)管理系統(tǒng)審核基本存款賬戶(hù)唯一性后,為符合條件的企業(yè)開(kāi)立基本存款賬戶(hù),并將基本存款賬戶(hù)編號(hào)、存款人密碼交付企業(yè)。
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7
當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬(wàn)元以上、外幣等值()萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。()
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8
試點(diǎn)地區(qū)銀行為企業(yè)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)后應(yīng)當(dāng)立即至遲于當(dāng)日19:00前將開(kāi)戶(hù)信息通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案,并在()個(gè)工作日內(nèi)將開(kāi)戶(hù)資料復(fù)印件或影印件報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
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9.填空題
試點(diǎn)地區(qū)銀行可以委托本銀行其他分支機(jī)構(gòu)見(jiàn)證企業(yè)法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人(),因委托見(jiàn)證引發(fā)的法律責(zé)任由試點(diǎn)地區(qū)的()承擔(dān)。
參考答案:
面簽;開(kāi)戶(hù)銀行
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10.填空題
全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行賬戶(hù)合法合規(guī)主體責(zé)任,對(duì)()實(shí)施全生命周期管理,減少(),遏制()。
參考答案:
企業(yè)銀行賬戶(hù);存量賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn);新增賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)
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