多項選擇題試點地區(qū)銀行按規(guī)定審核開戶證明文件的（），面簽企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人，并依托賬戶管理系統(tǒng)審核基本存款賬戶唯一性后，為符合條件的企業(yè)開立基本存款賬戶，并將基本存款賬戶編號、存款人密碼交付企業(yè)。

A.真實性
B.完整性
C.唯一性
D.合規(guī)性


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最新試題

在（）可控前提下，減輕銀行報送資料等方面負(fù)擔(dān)，優(yōu)化對銀行服務(wù)。

題型：填空題

建立健全企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案，明確各類突發(fā)事件防范措施和處置程序，責(zé)任到崗到人，確保突發(fā)事件（）。

題型：多項選擇題

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)。

題型：單項選擇題

人民銀行分支機構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合本轄區(qū)、本-單位實際，開展場景預(yù)演，預(yù)判（）。

題型：填空題

企業(yè)基本存款賬戶能開（）個。

題型：單項選擇題

人民銀行分支機構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)在（）底前全面總結(jié)本轄區(qū)內(nèi)、本-單位取消企業(yè)銀行賬戶許可情況，并報告人民銀行總行。

題型：單項選擇題

企業(yè)申請開戶，需要準(zhǔn)備哪些材料？

題型：問答題

（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度，落實客戶身份識別要求，做好可疑交易監(jiān)測工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險。

題型：填空題

做好（）等工作，密切監(jiān)視賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)并發(fā)量等關(guān)鍵指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)連接情況，消除風(fēng)險隱患。

題型：單項選擇題

人民銀行分支機構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)積極向人民銀行總行報告（）、加強企業(yè)銀行賬戶管理的（）和（）。

題型：填空題