中國(guó)銀行(派駐經(jīng)理)考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.20)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

參考答案：正確

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

2 內(nèi)部對(duì)賬的崗位設(shè)置應(yīng)遵循“相互制約、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，（）崗位與對(duì)賬崗位相分離，對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)的查核工作不返原崗處理。

點(diǎn)擊查看答案

3 八項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險(xiǎn)“三大根源”為（）。

點(diǎn)擊查看答案

4 以下需要本人辦理的借記卡業(yè)務(wù)有（）。

點(diǎn)擊查看答案

5 票據(jù)貼現(xiàn)審驗(yàn)流程主要包括（）。

點(diǎn)擊查看答案

6 尾箱監(jiān)管人的職責(zé)包括（）

點(diǎn)擊查看答案

7 原則上，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度為何種程度以上的剩余風(fēng)險(xiǎn)為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定整改或優(yōu)化措施，明確整改責(zé)任的承擔(dān)者（）。

點(diǎn)擊查看答案

8 發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)逐級(jí)報(bào)告至總行。

點(diǎn)擊查看答案

9.判斷題重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

參考答案：錯(cuò)誤

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

10 借記卡主卡持卡人可為其直系親屬申領(lǐng)附屬卡。每張主卡可申領(lǐng)的附屬卡最多不超過(guò)（）張。

點(diǎn)擊查看答案