河南住院醫(yī)師眼科眼球的解剖和生理單項(xiàng)選擇題每日一練(2016.08.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)于國(guó)家反洗錢行政主管部門來說，其履行反洗錢職責(zé)的基本職責(zé)或者核心職責(zé)是（）

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2 對(duì)于哪類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息？（）

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3 反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

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4 對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少多久進(jìn)行一次審核？（）

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5 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易的外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心？

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