單項選擇題反洗錢內部控制制度的基本要求是責權分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負責
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效


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1.單項選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

2.單項選擇題聯(lián)合國通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴重犯罪行為
B、有組織嚴重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴重犯罪

3.單項選擇題最早受到關注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄

4.單項選擇題金融行動特別工作組什么時候專門制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機構應于變化后的10個工作日內將變更情況報當?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內控制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內部審計情況

最新試題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題