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每日一練
章節(jié)練習(xí)
江西住院醫(yī)師婦產(chǎn)科婦產(chǎn)科習(xí)題集問答題每日一練(2017.03.29)
來源：考試資料網(wǎng)
1.問答題
我國制定《反洗錢法》的意義是什么？
參考答案：
我國制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)...
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2.問答題
洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？
參考答案：
洗錢罪的上游犯罪有7種，即毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金...
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3.問答題
《個人存款賬戶實名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實名證件？
參考答案：
（1）居住在境內(nèi)的中國公民，為居民身份證或者臨時居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民，為戶口...
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4.問答題
《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指哪些行為？
參考答案：
（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。（2）以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖...
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5.問答題
為防范不法分子從事洗錢等違規(guī)活動，《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》從哪些方面強(qiáng)化了賬戶管理？
參考答案：
八個方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開戶登記證制度；（3）開戶證明文件核實制度；（4）嚴(yán)格單位資金向個人賬戶劃款的規(guī)定；（5...
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