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反洗錢考試反洗錢法問答題每日一練(2019.10.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》經(jīng)什么會(huì)議于何日通過？

參考答案：

經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會(huì)議通過。

2.問答題對(duì)于保護(hù)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)機(jī)密，我國《反洗錢法》有何規(guī)定？

參考答案：一是對(duì)于依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
二是相關(guān)反洗錢機(jī)構(gòu)所獲的客戶資料和交易信...

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3.問答題《中華人民共和國反洗錢法》中“短期”、“長期”、“大量”、“頻繁”用語的含義如何？

參考答案：“短期”系指10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日。
“長期”系指1...

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4.問答題金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？

參考答案：金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、證券公司、期貨公司、基金管...

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5.問答題《反洗錢法》對(duì)反洗錢國際合作是如何規(guī)定的？

參考答案：《反洗錢法》對(duì)反洗錢國際合作進(jìn)行了原則性的規(guī)定：一是明確國家根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢...

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