反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.07)
來源：考試資料網(wǎng)3.判斷題調(diào)查組在實施反洗錢調(diào)查時，可以靈活運用書面調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查兩種調(diào)查方式，也可以根據(jù)調(diào)查需要結(jié)合使用。
6.問答題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么機構(gòu)的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容?
參考答案：
中國人民銀行
參考答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證
參考答案：
為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
