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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)問(wèn)答題每日一練(2020.05.19)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題恐怖融資指什么？

參考答案：恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
以資金或者其他形式...

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2.問(wèn)答題反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？

參考答案：

包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。

3.問(wèn)答題為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

參考答案：強(qiáng)調(diào)銀行開(kāi)展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會(huì)...

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4.問(wèn)答題聯(lián)合國(guó)反洗錢有哪些主要規(guī)定？

參考答案：聯(lián)合國(guó)主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒(méi)收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...

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5.問(wèn)答題什么是大額交易？

參考答案：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5...

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