反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識判斷題每日一練(2020.05.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題《1986年販運(yùn)毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。

參考答案：對

2.判斷題破壞金融管理秩序罪，是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家對金融管理秩序的行為。

參考答案：對

3.判斷題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告可疑行為。

參考答案：對

4.判斷題有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。

參考答案：對

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者視圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。

參考答案：對