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A.負(fù)責(zé)外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國際制裁的政策管理，制定全行反洗錢盡職調(diào)查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調(diào)查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析
A.定期復(fù)審
B.準(zhǔn)入盡調(diào)
C.持續(xù)監(jiān)測
D.終止復(fù)查
A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.統(tǒng)一管理
D.分工協(xié)作
最新試題
金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息，共12位代碼。（）
如信用證未規(guī)定最遲裝運(yùn)日期，最遲裝運(yùn)日期不得遲于信用證的有效期。（）
國際收支申報(bào)主體是指通過境內(nèi)銀行辦理涉外收付款業(yè)務(wù)的所有機(jī)構(gòu)和個(gè)人。（）
信用證的有效期可以早于開證日期。（）
國際收支統(tǒng)計(jì)的方法為單式記賬法，以“有借必有貸，借貸必相等”為記賬原則。（）
國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。（）
《開證申請書》上的金額不得涂改。（）
境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行的收付款業(yè)務(wù)無需進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。（）
預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進(jìn)行國際收支申報(bào)時(shí)除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外，還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。（）
金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。（）