A.內(nèi)控經(jīng)理
B.營業(yè)部負(fù)責(zé)人
C.支行行長
D.另一柜員
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A.老弱病殘
B.行動不便
C.沒有時間
D.無自理能力
A.網(wǎng)點專夾保管
B.跟隨業(yè)務(wù)傳票
C.按月定期上交
A.分行運營管理部
B.支行行長
C.運營經(jīng)理
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.單位，單位，所有前手，個人
B.單位，個人，最后一手，個人
C.單位，單位，最后一手，個人
D.個人，單位，所有前手，個人
A.最后一手，單位，個人
B.最后一手，個人，個人，
C.所有前手，單位，個人
D.所有前手，個人，單位
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件