A.分行運(yùn)營管理部
B.支行行長
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.內(nèi)控經(jīng)理
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A.單位，單位，所有前手，個人
B.單位，個人，最后一手，個人
C.單位，單位，最后一手，個人
D.個人，單位，所有前手，個人
A.最后一手，單位，個人
B.最后一手，個人，個人，
C.所有前手，單位，個人
D.所有前手，個人，單位
A.應(yīng)查清原因
B.核對客戶信息無誤后，完成實(shí)名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后，要客戶辦理銷戶
A.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A為自己的定期本辦理補(bǔ)登折
B.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機(jī)上存款10萬，柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點(diǎn)為自己小孩辦理開戶業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A在自助設(shè)備上存款5萬
A.由網(wǎng)點(diǎn)行長、運(yùn)營經(jīng)理承提一切責(zé)任，柜員、代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責(zé)任，網(wǎng)點(diǎn)行長、運(yùn)營經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
C.由代簽章/簽名人員一切責(zé)任，柜員承擔(dān)連帶責(zé)任。
D.由柜員承擔(dān)一切責(zé)任，代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件