A.單位，單位，所有前手，個(gè)人
B.單位，個(gè)人，最后一手，個(gè)人
C.單位，單位，最后一手，個(gè)人
D.個(gè)人，單位，所有前手，個(gè)人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.最后一手，單位，個(gè)人
B.最后一手，個(gè)人，個(gè)人，
C.所有前手，單位，個(gè)人
D.所有前手，個(gè)人，單位
A.應(yīng)查清原因
B.核對客戶信息無誤后，完成實(shí)名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后，要客戶辦理銷戶
A.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A為自己的定期本辦理補(bǔ)登折
B.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機(jī)上存款10萬，柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點(diǎn)為自己小孩辦理開戶業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A在自助設(shè)備上存款5萬
A.由網(wǎng)點(diǎn)行長、運(yùn)營經(jīng)理承提一切責(zé)任，柜員、代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責(zé)任，網(wǎng)點(diǎn)行長、運(yùn)營經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
C.由代簽章/簽名人員一切責(zé)任，柜員承擔(dān)連帶責(zé)任。
D.由柜員承擔(dān)一切責(zé)任，代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
A.付款銀行
B.付款單位
C.收款個(gè)人
D.付款單位及收款個(gè)人
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件