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A.網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證使得客戶(hù)身份信息采集和識(shí)別難度加大
B.互聯(lián)網(wǎng)金融模式提供了不法分子利用網(wǎng)絡(luò)工具從事洗錢(qián)活動(dòng)的平臺(tái)
C.多主體多平臺(tái)造成的信息碎片成為反洗錢(qián)工作"瓶頸"
D.通過(guò)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)定位用款客群降低了洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金收支∶單筆或累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上（含）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含）
B.非自然人∶單筆或累計(jì)劃轉(zhuǎn)人民幣200萬(wàn)元以上（含）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含）
C.自然人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上（含）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含）的
D.自然人跨境劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上（含）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含）的
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。