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A.網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證使得客戶身份信息采集和識(shí)別難度加大
B.互聯(lián)網(wǎng)金融模式提供了不法分子利用網(wǎng)絡(luò)工具從事洗錢活動(dòng)的平臺(tái)
C.多主體多平臺(tái)造成的信息碎片成為反洗錢工作"瓶頸"
D.通過(guò)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)定位用款客群降低了洗錢風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金收支∶單筆或累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上（含）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含）
B.非自然人∶單筆或累計(jì)劃轉(zhuǎn)人民幣200萬(wàn)元以上（含）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含）
C.自然人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上（含）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含）的
D.自然人跨境劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上（含）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含）的
A.對(duì)可疑交易報(bào)告回溯性審查
B.在日常的交易中關(guān)注
C.審查以往的大額交易報(bào)告
D.對(duì)既有客戶進(jìn)行全面篩查
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。