A.5個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日
C.15個(gè)工作日
D.一個(gè)月
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A.16歲(含)
B.18歲(含)
C.16歲(不含)
D.18歲(不含)
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“類(lèi)型”欄一般填寫(xiě)“銀行存款”
B.“所在機(jī)構(gòu)”、“戶(hù)名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號(hào)”欄均應(yīng)填寫(xiě)被凍結(jié)賬戶(hù)的信息
C.“返還接受賬號(hào)”欄應(yīng)填寫(xiě)戶(hù)名、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)及所屬銀行
D.加蓋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章與原凍結(jié)通知一致
A.開(kāi)戶(hù)行;分行安保部門(mén)
B.各級(jí)集中作業(yè)中心;分行安保部門(mén)
C.開(kāi)戶(hù)行;運(yùn)營(yíng)管理部
D.各級(jí)集中作業(yè)中心;運(yùn)營(yíng)管理部
A.《存款查詢(xún)通知書(shū)》
B.《協(xié)助查詢(xún)個(gè)人存款通知書(shū)》
C.《存款查詢(xún)函》
最新試題
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作