A.各級司法機關(guān)判決
B.公安部門及監(jiān)管機構(gòu)
C.平安銀行日常業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報
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A.自被列為運營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風險隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風險等級發(fā)生變更
D.其他導致客戶風險等級發(fā)生變更的情況
A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)密切關(guān)注往來賬業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異?？勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結(jié)果進行查看
C.總行科技運營部門負責對小額支付系統(tǒng)前置機軟硬件運行情況進行日常監(jiān)控和維護，并建立對軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評價、監(jiān)督管理機制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機制，制定應(yīng)急處置預案，定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預案、應(yīng)急演練計劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價值
C.留存資金
D.圈存資金
最新試題
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析