A.保證金存款
B.委托存款
C.已辦理質(zhì)押的存款
D.理財(cái)產(chǎn)品
E.已被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)止付的存款
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A.各級司法機(jī)關(guān)判決
B.公安部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.平安銀行日常業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報(bào)
A.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變更
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變更的情況
A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點(diǎn)
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注往來賬業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異?？勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運(yùn)營部門負(fù)責(zé)對小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù)，并建立對軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評價(jià)、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制，制定應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃和演練情況按規(guī)定報(bào)告中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法