多項(xiàng)選擇題通過支付系統(tǒng)查詢報(bào)文進(jìn)行查詢時(shí),應(yīng)輸入的查詢內(nèi)容及格式為()。

A.開戶申請(qǐng)人全稱;負(fù)責(zé)人姓名
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào);金融許可證編號(hào)
C.擬開立的賬號(hào)
D.申請(qǐng)開立賬戶類型;申請(qǐng)開立賬戶用途


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于開立同業(yè)銀行存放活期賬戶說法正確的有()。

A.開立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運(yùn)營(yíng)部審批
B.存款銀行非一級(jí)法人的,存款人一級(jí)法人需對(duì)存款銀行進(jìn)行逐筆書面授權(quán)
C.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度,由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)在開戶申請(qǐng)書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認(rèn),并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級(jí)法人進(jìn)行核實(shí)

2.多項(xiàng)選擇題同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可申請(qǐng)開立的賬戶性質(zhì)為:()。

A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時(shí)賬戶

3.多項(xiàng)選擇題某網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員受理深圳市勵(lì)得數(shù)碼科技有限公司開立一般賬戶申請(qǐng)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶在B網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)開立一般賬戶。此時(shí)除正常開戶流程審核相關(guān)資料外,經(jīng)辦柜員需要另外做哪些核實(shí)動(dòng)作?()

A.本次開戶資料和B網(wǎng)點(diǎn)留存的開戶資料進(jìn)行核對(duì)
B.本次開戶預(yù)留印鑒和B網(wǎng)點(diǎn)賬戶預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.核對(duì)情況在開戶申請(qǐng)書中予以登記
D.請(qǐng)分行運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行開戶審批

4.多項(xiàng)選擇題單位定期存款的支取方式可以為()。

A.轉(zhuǎn)入單位客戶法人個(gè)人賬戶
B.轉(zhuǎn)入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)入單位客戶原轉(zhuǎn)存賬戶

5.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦柜員受理客戶開戶申請(qǐng)時(shí),對(duì)初步甄別存在以下情況的,應(yīng)委婉拒絕客戶的開戶申請(qǐng)()。

A.單位法人對(duì)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單之中
C.通過查詢相關(guān)網(wǎng)站等,確定客戶注冊(cè)地址實(shí)際不存在的
D.通過工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時(shí)期內(nèi)頻繁變更法人或注冊(cè)地址
E.無(wú)管戶客戶經(jīng)理

最新試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題