填空題工行寧夏分行反洗錢工作領導小組辦公室的承擔部門為（），三個專業(yè)小組的承擔部門分別為：（）、（）、（）。
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根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
題型：單項選擇題
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
題型：問答題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
題型：問答題
在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？
題型：問答題
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
題型：問答題
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？
題型：問答題
日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
題型：問答題
什么是風險管理？
題型：問答題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
題型：問答題
試論我國合作制金融機構與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型：問答題