單項(xiàng)選擇題個人當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、5
B、10
C、15
D、20
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1.單項(xiàng)選擇題企業(yè)當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、10
B、50
C、100
D、150
2.單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯現(xiàn)金交易情形的有（）種。
A、9
B、10
C、11
D、15
3.單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易情形的有（）種。
A、18
B、19
C、20
D、22
4.單項(xiàng)選擇題按照總分行要求，分行各專業(yè)小組要按（）季編寫可疑交易分析報告。
A、月
B、季
C、年
D、半年
5.單項(xiàng)選擇題各支行應(yīng)將本行被檢查、抽查或處罰情況，按（）季編制匯總表，于每（）后（）日內(nèi)報分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
A、月、月、10
B、季、月、20
C、月、季、20
D、季、季、10
最新試題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風(fēng)險控制有什么作用？
題型：問答題
《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
題型：問答題
什么是風(fēng)險管理？
題型：問答題
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機(jī)構(gòu)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
題型：問答題
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
題型：單項(xiàng)選擇題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
題型：問答題
試述貸款五級分類的不足之處。
題型：問答題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險為本監(jiān)管的差距。
題型：問答題