您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國銀監(jiān)會(huì)
B.國家外匯管理局
C.中國人民銀行
D.中國證監(jiān)會(huì)
最新試題
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？
試論我國合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號(hào)，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲(chǔ)戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請(qǐng)分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí)，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
日前國務(wù)院第99次常務(wù)會(huì)議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲(chǔ)蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草，2001年10月，張某向農(nóng)行某支行申請(qǐng)貸款30萬元，以建立一個(gè)溫室大棚，該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后，張某寫了一份緊急報(bào)告，要求銀行給予準(zhǔn)確答復(fù)。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款，農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理，但始終沒給出明確答復(fù)。張某只能自己籌錢建造簡易溫室大棚，12月24日開始動(dòng)工，12月25日一場(chǎng)大雪凍死所有的皇竹草，造成直接損失200萬元，間接損失400多萬元。2003年1月，張某以農(nóng)行對(duì)其貸款申請(qǐng)答復(fù)不及時(shí)，使其失去其他融資機(jī)會(huì)，造成損失為由，將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決：農(nóng)行某支行賠償張某80萬元。請(qǐng)分析，在該案例中，農(nóng)行某支行存在怎樣的過錯(cuò)，銀行在接受要約時(shí)應(yīng)注意什么？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）