A.商品房銷售合同(或預(yù)售合同)
B.港澳臺學(xué)生需提供學(xué)籍證明
C.三年期(含)以上的境內(nèi)有效勞動雇傭合同
D.房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個人在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明
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A.自費出境留學(xué):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境外學(xué)校錄取通知書(傳真件、網(wǎng)上下載件也可,第二學(xué)期以后無須提供錄取通知書),學(xué)費收據(jù)或通知(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)或生活費證明
B.境外就醫(yī):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費用證明(傳真件也可)
C.境外培訓(xùn):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境外培訓(xùn)費用證明(傳真件也可)
D.境外郵購:本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)
A.捐贈:本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款:本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明(或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明)、境外給付人相關(guān)收入證明(銀行存款證明、個人收入納稅證明等)
C.遺產(chǎn)繼承收入:本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入:本人有效身份證件、保險合同、保險經(jīng)營機構(gòu)的付款證明投保外匯保險須符合國家有關(guān)規(guī)定
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.身份證為一代身份證,且通過初審
B.身份證為二代身份證,且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密,不得隨意向任何單位和個人提供,網(wǎng)點負責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時,如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
最新試題
企事業(yè)單位客戶申請辦理智能支付終端業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列基本條件:()。
在自助設(shè)備運營管理中,大堂經(jīng)理職責(zé)有:()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括:()。
自助金融業(yè)務(wù)管理,要堅持以下原則:()。
國內(nèi)早期開展的外匯理財產(chǎn)品是().
在行式自助設(shè)備加鈔、取鈔工作,以下說法正確的是:()。
存款按資金來源分為()和個人存款;按期限分為定期存款和活期存款;按幣種分為人民幣存款和外幣存款。
不良貸款包括逾期貸款、()、呆帳貸款。
金融衍生交易市場主流交易方式().
自助設(shè)備實行集中管理的,其對應(yīng)的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)柜員可以是()。