單項(xiàng)選擇題不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題活期存款轉(zhuǎn)賬開戶聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、不留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、留存

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，向（）報(bào)備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安機(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題（）可以調(diào)整其所轄賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

6.單項(xiàng)選擇題等級(jí)調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的（）提交。

A.開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.交易網(wǎng)點(diǎn)
C.申請網(wǎng)點(diǎn)
D.任意網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。

題型：判斷題

中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型：判斷題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。

題型：判斷題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無需繳空。

題型：判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

題型：判斷題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

單位存款人申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型：判斷題

存款人有長期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。

題型：判斷題