單項選擇題接收境外匯入款的金融機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充

A.姓名
B.郵編
C.身份證號碼
D.以上都不對


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1.單項選擇題自然人客戶辦理整存零取現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，人民幣單筆5萬元（含）以上，聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存

3.單項選擇題活期存款轉(zhuǎn)賬開戶聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、不留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、留存

6.單項選擇題金融機構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，向（）報備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機關(guān)

7.單項選擇題（）可以調(diào)整其所轄賬戶的風險等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

8.單項選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的（）提交。

A.開戶網(wǎng)點
B.交易網(wǎng)點
C.申請網(wǎng)點
D.任意網(wǎng)點

最新試題

存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。

題型：判斷題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應(yīng)由（）或（）進行掛賬。

題型：多項選擇題

支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項選擇題

電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個清點本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章，檢查是否齊全。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。

題型：判斷題

各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。

題型：判斷題

系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復(fù)核，并在實物憑證上雙人簽章。

題型：判斷題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型：判斷題