A.從業(yè)務(wù)源頭抓起，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強(qiáng)“白名單”的管理
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A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢(xún)
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢(qián)客戶(hù)“白名單”的申請(qǐng)審批程序
B.加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的持續(xù)關(guān)注，及時(shí)對(duì)“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶(hù)系統(tǒng)自動(dòng)建立，不必手工管理
D.每月末加強(qiáng)對(duì)“白名單”客戶(hù)的關(guān)注
A.相關(guān)文件和資料
B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)表
C.持續(xù)識(shí)別調(diào)查表和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)清單
A.客戶(hù)或其交易對(duì)手如為外國(guó)政要，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高
B.客戶(hù)開(kāi)立的賬戶(hù)數(shù)量明顯超過(guò)其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求，或客戶(hù)頻繁開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，或客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
C.如客戶(hù)資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶(hù)身份不符，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
D.客戶(hù)頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
最新試題
若同一賬戶(hù)電子驗(yàn)印通過(guò)率較低，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)戶(hù)單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫(kù)保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫(kù)統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫(kù)保管。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
非對(duì)外營(yíng)業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)同意后方可簽到，并且在運(yùn)營(yíng)主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章但因公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章遺失而無(wú)法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的，應(yīng)向開(kāi)戶(hù)銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
表外賬戶(hù)按其使用特性可分為（）。
特殊類(lèi)賬戶(hù)主要包括（）等賬戶(hù)。